В Москве задержаны четверо граждан Азербайджана, которые подозреваются в хищении и обналичивании 90 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ "Сотрудниками ДЭБ задержаны четверо граждан Азербайджана, подозреваемые в причастности к незаконной банковской деятельности и контрабанде денежных средств", - отметили в ДЭБ.
Там уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 188 УК РФ (контрабанда) и ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
"Установлено, что в криминальной схеме участвовали работники российских банков и иных коммерческих структур: деньги через средства удаленного доступа перечислялись организациям за рубежом, там обналичивались, а затем контрабандой возвращались на территорию РФ", - сообщили в ДЭБ МВД.
По имеющейся информации, таким образом из легального оборота ежегодно выводилось до 90 млрд рублей.
Накануне Тверской суд столицы взял под стражу четырех подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств, сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании ареста мерой пресечения в отношении Сахила Мамедова, Игара Каримова, Андына Гамбаева и Эльданиса Халидова", - сказала А.Усачева.
Подконтрольные фиктивные фирмы были зарегистрированы в Республике Кипр, Литовской и Азербайджанской Республиках, Объединенных Арабских Эмиратах.
В ходе обысков в четырех московских коммерческих банках, работники которых подозреваются в причастности к указанной схеме, а также по местам жительств фигурантов обнаружены юридические и финансовые документы свыше 20 подставных организаций, более 70 отсканированных оттисков печатей фирм-"однодневок", 9 компьютеров содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему "Банк-Клиент".
Из незаконного оборота изъято 5,3 млн долларов США, 950 тыс евро и 47,5 млн рублей.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
AccessBank объявляет тендер по оценке недвижимости
AccessBank объявляет тендер на приобретение PAM (pri vileged account monitoring tool)
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Оплачивайте обучение с картой Yelo в расс-роч-ку!
AccessBank объявляет о новой кампании для пользователей Google Pay
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы