Следственный департамент МВД РФ предъявил заочно обвинение экс-президенту ОАО "Банк Москвы" Андрею Бородину и бывшему первому вице-президенту Дмитрию Акулинину в мошенничестве на сумму более 12,5 млрд рублей, сообщила официальный представитель ведомства Анжела Кастуева.
"Следствие считает, что имеются достаточные доказательства для предъявления им обвинения в хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения", - сказала А.Кастуева в четверг "Интерфаксу".
По данным следствия, А.Бородин совместно с первым вице-президентом "Банка Москвы" Д.Акулининым "при пособничестве президента ЗАО "Кузнецкий мост Девелопмент" Бориса Шемякина, гендиректора ЗАО "Премьер Эстейт" Светланы Тимониной и ряда неустановленных пока соучастников совершили хищение денежных средств ОАО "Банк Москвы" и причинили ущерб банку в виде задолженности по кредитным обязательствам ЗАО "Премьер Эстейт" в размере более 12,5 млрд рублей, то есть совершили преступление, предусмотренное статьей 159 УК РФ (мошенничество)".
"Обвинение Бородину и Акулинину предъявлено заочно", - сказала А.Кастуева.
Она напомнила, что в настоящее время А.Бородин и Д.Акулинин находятся в международном розыске, ранее им также заочно было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.
Накануне Б.Шемякину и С.Тимониной были предъявлены обвинения по ст.159 (мошенничество) УК РФ.
Кроме того, по другому уголовному делу, связанному с продажей двух акций, было предъявлено обвинение бывшему гендиректору ЗАО "Финансовый ассистент" Дмитрию Жукевичу по ст.165 (причинение ущерба путем обмана).
По данным следствия, "являясь президентом ЗАО "Кузнецкий мост девелопмент", Б.Шемякин совместно с вице-президентом С.Тимониной создали ЗАО "Премьер Эстейт", гендиректором которого была назначена С.Тимонина".
"Б.Шемякин и С.Тимонина инициировали получение кредитных денежных средств ОАО "Банк Москвы", а руководство банка, используя административный ресурс, обеспечивали выдачу кредитных денежных средств. При этом денежные средства предназначались третьим лицам", - сказала в среду А.Кастуева.
Она отметила, что ЗАО "Премьер Эстейт" получило в ОАО "Банк Москвы" кредит в размере 12 млрд 760 млн рублей.
"При этом уставной капитал самого предприятия составлял 10 тыс. рублей, а штатная численность - 2 человека. Сама компания была создана за несколько месяцев до подачи заявки на получение кредита", - сказала представитель департамента МВД.
Она напомнила, что Б.Шемякин был задержан сотрудниками правоохранительных органов на минувшей неделе, и суд избрал для него в качестве меры пресечения залог, С.Тимонина находится под подпиской о невыезде.
Что касается экс-главы ЗАО "Финансовый ассистент" Д.Жукевича, то, по словам представителя следствия, он в нарушение ст. 71 федерального закона "Об акционерных обществах" заключил договор продажи двух акций ОАО "Столичная страховая группа", в результате чего
"В результате сделки аффилированные лица ОАО "Банк Москвы" и правительство Москвы утратили контрольный пакет акций ОАО "Столичная страховая группа", в связи с чем ОАО "Банк Москвы" причинен ущерб в виде уменьшения рыночной стоимости акций консолидированного пакета более чем на 1,7 млрд рублей", - сказала А.Кастуева.
Д.Жукевич был задержан на минувшей неделе и позже отпущен судом под залог.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
AccessBank объявляет тендер по оценке недвижимости
AccessBank объявляет тендер на приобретение PAM (pri vileged account monitoring tool)
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Оплачивайте обучение с картой Yelo в расс-роч-ку!
AccessBank объявляет о новой кампании для пользователей Google Pay
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы