Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) в понедельник арестовали выходца из Индии Сандипа Аггарвала в Калифорнии в связи с обвинениями по делу хеджевого фонда SAC Capital Advisors LP об осуществлении торговых операций с использованием инсайдерской информации, сообщает агентство Bloomberg.
При этом, по данным информированных источников, 40-летний С.Аггарвал был внешним аналитиком SAC, ранее работал в фирме Collins Stewart LLC в Сан-Франциско.
Как сообщалось, на прошлой неделе федеральная прокуратура США после нескольких лет тщательного расследования предъявила хеджевому фонду SAC Capital Advisors LP уголовные обвинения в осуществлении торговых операций с использованием инсайдерской информации, сообщает агентство Bloomberg.
SAC - один из самых больших и самых успешных хедж-фондов в США, поэтому его дело входит в число самых громких в стране и привлекает повышенное внимание общественности. По состоянию на начало 2013 года у компании было около $15 млрд активов и примерно 1 тыс. сотрудников.
Последний скандал подобных масштабов случился в октябре 2011 года, когда прокуратура выдвинула обвинения против бывшего члена совета директоров Goldman Sachs, Сбербанка РФ и Procter & Gamble Раджата Гупты. Через год после предъявления обвинений в передаче инсайдерской информации о доходах и финансовых показателях ряда компаний своему бизнес-партнеру - главе хедж-фонда Galleon миллиардеру Раджу Раджаратнаму - суд приговорил Р.Гупту к двум годам тюремного заключения и штрафу в $5 млн.
Власти полагают, что в 2008 году портфельный менеджер дочерней компании CR Intrinsic Investors Мэтью Мартома, получив инсайдерскую информацию о тестировании нового лекарства от болезни Альцгеймера, вложил $700 млн в фармацевтические компании Wyeth и Elan, занимавшиеся его разработкой. Однако затем ему стало известно, что результаты тестирования оказались неудачными, и за неделю SAC продал все имеющиеся у него акции обеих компаний, из-за чего после официальной публикации результатов тестирования акции Wyeth и Elan сильно упали в цене.
По оценкам SEC, на этой и других операциях SAC заработала незаконным образом более $275 млн.
М.Мартому задержали в ноябре 2012 года, но отпустили под залог через несколько дней. В марте 2013 года был задержан второй управляющий SAC - Майкл Штейнберг.
Прокуратура не стала предъявлять обвинения главе SAC миллиардеру Стивену Коэну. Ранее Bloomberg сообщило, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США планирует оштрафовать С.Коэна за то, что он не проконтролировал работу двух портфельных менеджеров. Помимо денежных санкций, миллиардеру грозил запрет заниматься инвестиционным бизнесом.
С.Коэн основал SAC (аббревиатура его имени - Steven A.Cohen) в 1992 году, вложив на тот момент в хедж-фонд $20 млн собственных денег. За два десятилетия SAC превратился в авторитетную финкомпанию, генерирующую порядка $1 млрд комиссий за совершение торговых операций, привлечение финансирования и других выплат, что привлекает к ней банки и брокеров.
Изначально власти не фокусировались на нарушениях SAC - длящееся уже почти четыре года расследование затрагивает многие компании Уолл-стрит. С августа 2009 года в инсайдерской торговле были обвинены 83 человека, при этом пока никто из них не был оправдан, а 74 человека признали свою вину или были признаны виновными судом.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
AccessBank объявляет тендер по оценке недвижимости
AccessBank объявляет тендер на приобретение PAM (pri vileged account monitoring tool)
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Оплачивайте обучение с картой Yelo в расс-роч-ку!
AccessBank объявляет о новой кампании для пользователей Google Pay
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы