Болгарское председательство Совета ЕС и Европейский парламент пришли к соглашению по новым правилам применения уголовного права для борьбы против отмывания денег, сообщила в четверг пресс-служба совета.
"Новая директива направлена на препятствие и блокировку доступа преступников к финансовым ресурсам, в том числе к тем, которые используются для террористической деятельности", - отмечается в коммюнике, распространенном в Брюсселе.
Новый регламент, объясняют в Совете ЕС, направлен на то, чтобы ввести минимальные правила относительно определения преступлений и соответствующих наказаний в сфере отмывания капиталов, устранить препятствия судебному и полицейскому трансграничному сотрудничеству в расследованиях отмывания денег, согласовать правила ЕС с международными обязательствами, в частности, с Конвенцией Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма (Варшавской конвенцией).
Окончательная договоренность европейских законодателей по новым правилам предусматривает за отмывание денег максимальный тюремный срок 4 года, говорится в сообщении Совета ЕС.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
AccessBank объявляет тендер по оценке недвижимости
AccessBank объявляет тендер на приобретение PAM (pri vileged account monitoring tool)
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Оплачивайте обучение с картой Yelo в расс-роч-ку!
AccessBank объявляет о новой кампании для пользователей Google Pay
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы