Правительство Эстонии на заседании в четверг одобрило разработанные министерством финансов законы о борьбе с финансированием отмывания денег, терроризмом и о государственной пошлине.
По мнению главы финансового ведомства Мартина Хельме важным, но не последним шагом в этом направлении должно стать ужесточение условий обращения с виртуальной валютой и предоставления услуг виртуального кошелька, сообщила пресс-служба правительства.
"Банковский сектор извлек болезненный урок и теперь нам следует заняться новыми международными рисками, из которых связанный с криптовалютой риск является одним из самых важных", - отметил министр.
Он подчеркнул, что борьба с отмыванием денег является одним из приоритетов приступившего в понедельник к работе нового правительства и что ей будет уделено особое внимание.
Так, будут изменены условия получения лицензии для предприятий, занимающихся обменом виртуальной валюты на деньги и наоборот, а также лицензии провайдера услуги виртуального кошелька.
Бюро данных по отмыванию денег при выдаче лицензий будет проверять биографию и репутацию членов правления предприятия. Иностранное предприятие для получения лицензии должно будет открыть в Эстонии филиал. Госпошлина за лицензию вырастет с 345 до 3300 евро.
Уже обладающие лицензией предприятия должны будут привести свою деятельность в соответствие с требованиями обновленного законодательства.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
HSBC продает аргентинское подразделение, отразит в отчетности масштабные убытки
Казахстан намерен ввести квоту на импорт сахара-сырца до конца года в объеме 300 тыс. т
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
В Azer Turk Bank продолжается выгодная кредитная кампания
Yelo Bank поддержал конференцию “Youth Water Innovation Forum-2024”
TуранБанк открыл корреспондентский счет в долларах США в Habib American Bank
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы