Следственная служба министерства финансов Грузии объясняет задержание в Тбилисском международном аэропорту американского дольщика спутниковой компании "Глобал ТВ", гражданина США Александра Ронжеса необходимостью допросить его в качестве свидетеля.
Как говорится в распространенном в четверг заявлении службы, "ведется расследование по факту легализации незаконных доходов, получена информация, что А.Ронжес в октябре 2004 года приобрел за 180 тысяч лари (более 110 тысяч долларов) недвижимость в Тбилиси, которая 8 июня 2012 года была продана ООО "Лизинг 21" за 3 миллиона 100 тысяч лари (около 1 миллиона 910 тысяч долларов), большая часть полученной от сделки суммы была снята с банковского счета в виде наличных".
В службе отмечают, что подобные действия по законодательству Грузии и международным стандартам расцениваются, как подозрительная операция.
"В связи с тем, что он при пересечении границы Грузии не задекларировал сумму, было целесообразно допросить А.Ронжеса в качестве свидетеля", - отмечается в заявлении.
Как сообщалось, А.Ронжес является дольщиком компании "Глобал ТВ", которая в основном принадлежит брату лидера оппозиционной коалиции "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
HSBC продает аргентинское подразделение, отразит в отчетности масштабные убытки
Казахстан намерен ввести квоту на импорт сахара-сырца до конца года в объеме 300 тыс. т
Рост мировых цен на сырье отражает экономические улучшения, но создает инфляционные риски - WSJ
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Yelo Bank поддержал конференцию “Youth Water Innovation Forum-2024”
TуранБанк открыл корреспондентский счет в долларах США в Habib American Bank
Самые известные спортивные и развлекательные каналы мира теперь на CityNet!
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы