Французский правительственный орган по обработке сведений о незаконных финансах Tracfin предупреждает о возможности иностранных инвестиций в виноградники Франции с целью отмывания денег, сообщил интернет-сайт газеты "Фигаро".
В статье сообщается, что в двух знаменитых на весь мир среди знатоков и любителей вин винодельческих коммунах юго-запада страны - Сент-Эмильоне и Помроле находятся несколько хозяйств ("шато") из порядка пятидесяти, купленных во Франции инвесторами из ряда стран СНГ и Китая в последние годы.
В докладе за 2012 год, опубликованном в августе, Tracfin, на который возложена борьба с отмыванием денег, специально обращает внимание на винодельческий сектор. Согласно его выводам, налицо риски сложных юридических схем вокруг французских виноградников, купленных предпринимателями из РФ, Украины и КНР. Эти операции проведены путем многоходовых процедур через страны с оффшорными налоговыми режимами.
"Нотариусы и банки проинформировали Tracfin о финансовых потоках непонятного происхождения, когда деньги поступали через ряд стран, - ссылается издание на источник в министерстве финансов. - Затем Tracfin провел свое расследование, чтобы найти доказательства". По словам источника, некоторые подозрения подтвердились, и соответствующие дела уже переданы в ряд прокуратур винодельческих регионов.
"Фигаро" сообщает, что с 2010 года число случаев, вызывающих подозрения относительно чистоты сделок при покупках виноградников, утроилось.
Издание цитирует специалистов отрасли из Бордо, которые выражают сомнение в нелегальном характере денег китайских предпринимателей, так как, по их словам, вывезти деньги из КНР очень сложно из-за серьезных законодательных преград. Это, считают они, должно мешать отмыванию денег.
С бизнесменами из бывших республик Советского Союза, рассуждает один из них, дело обстоит сложнее, так как "никогда не знаешь, откуда берутся их деньги".
При этом некоторые допускают, что махинации с капиталами в отрасли вполне возможны, так как цены на вино достигли неслыханно высокого уровня, и спрос на этот товар растет. Речь идет о многомиллионных доходах, поэтому не удивительно, что виноделие может притягивать нечистых на руку бизнесменов, стремящихся легализовать "грязные" деньги.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
HSBC продает аргентинское подразделение, отразит в отчетности масштабные убытки
Казахстан намерен ввести квоту на импорт сахара-сырца до конца года в объеме 300 тыс. т
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Владельцы NeoKart смогут сами устанавливать процент кэшбэка!
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы