Председатель парламента Молдавии Адриан Канду опубликовал во вторник в социальных сетях секретный отчет детективов Kroll (США) о краже из трех молдавских банков - Banca de Economii, Banca Socialа и Unibank $1 млрд.
"Я решил опубликовать доклад Kroll и беру на себя ответственность за этот поступок. Я делаю это открыто, не скрываясь за анонимными источниками. Дебаты на эту тему приобретают фальшивые акценты", - написал А.Канду.
До этого все высшее руководство страны, включая самого А.Канду, заявляли, что детективы не разрешают публиковать их предварительное расследование.
Документ на английском языке, над которым детективы работали четыре недели, содержит 84 страницы. Он имеет всего 33 копии, и в каждой указано имя и должность, которому он предназначен.
Согласно докладу, с 17 августа 2012 года по 30 ноября 2014 год Unibank, Banca Socialа и Banca de Economii "были мишенью последовательной смены акционеров, что впоследствии привело к передаче собственности банков ряду физических лиц".
По данным Kroll, "каждый из трех банков провел необоснованные сделки, что привело к значительному ухудшению их баланса и сделало их нежизнеспособными". "Это свидетельствует о скоординированных усилиях с целью утаить истинную природу сделок и их бенефициаров", - говорится в докладе.
Его авторы утверждают, что известный предприниматель Илан Шор и его партнеры "глубоко вовлечены в схему кражи денег из трех банков". Практически все упоминаемые в докладе компании являются частью группы бизнесмена И.Шора. Деньги из банков в виде кредитов были конвертированы в доллары и евро, а затем переведены в Privatbank в Риге в ноябре 2014 года (перед выборами в парламент Молдавии) на счета оффшорных фирм Великобритании и Гонгконга. Самые большие суммы пришлись на две компании - United Technologies LP и Vercell Solutions LP.
В документе подчеркивается, что отчет строго конфиденциален и может быть разглашен лишь по согласованию с агентством.
На прошлой неделе А.Канду говорил, что Kroll не дала согласия на опубликование доклада, чтобы "не навредить следствию".
В ноябре 2014 года Национальный банк выявил, что из Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank было выведено порядка $1 млрд. В связи с этим НБМ отстранил руководство банков и ввел в них внешнее управление. К расследованию на конкурсной основе была привлечена компания Kroll Associates UK Limited (Kroll), зарегистрированная в Великобритании.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
AccessBank объявляет тендер на услуги такси
HSBC продает аргентинское подразделение, отразит в отчетности масштабные убытки
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Nar желает нашим сборным по волейболу успехов в Золотой Евролиге!
Следующее мероприятие SHE Конгресса пройдет при поддержке Yelo Bank
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы