Представители итальянской прокуратуры хотят предъявить обвинения в отмывании денег филиалу Bank of China в Милане, а также 297 связанным с ним физическим лицам, сообщает в понедельник британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си.
В число потенциальных обвиняемых входят четыре топ-менеджера миланского филиала Bank of China, остальные - преимущественно китайцы, проживающие в Италии.
Как считают в прокуратуре Флоренции, 4,5 млрд евро были переведены со счетов в Италии в Китай. По их словам, эти средства были заработаны на проституции, изготовлении фальшивых купюр, уклонении от уплаты налогов и трудовой эксплуатации.
Почти половина вышеназванной суммы в 4,5 млрд евро была переведена в период между 2007-2010 годом через миланский филиал, уверены итальянские следователи. Утверждается, что Bank of China заработал на этих переводах 758 тыс. евро в качестве комиссионных.
В сообщении информационного агентства ANSA говорится, что речь идет о миллионах транзакций, сумма которых не превышала действовавший на момент их совершения предел в 2 тыс. евро, - сделки на более существенные суммы требуют проверки источников доходов в целях противодействия отмыванию денег. С тех пор эта планка была опущена до 1 тыс. евро.
Теперь дело за судьей, который должен решить, предстанут ли Bank of China и 297 человек перед судом или отклонить дело. Рассмотрение вопроса судьей может занять несколько месяцев, отмечает ANSA.
Комментариев со стороны банка или правительства Китая пока не последовало. Итальянская прокуратура утверждает, что китайские власти не оказывают содействия в проведении расследования.
ANSA отмечает, что легализация средств, полученных преступным путем, укрепила экономические возможности китайской мафии, специализирующейся на нелегальной иммиграции из Китая.
Италия и Китай подписали протокол о сотрудничестве в судебной сфере в сентябре 2014 года.
В феврале Италия провела первую экстрадицию в Европе по причине совершения экономического преступления: китаянка была возвращена на родину в связи с обвинениями в краже свыше 1,4 млн юаней ($225 тыс. 515) во время работы в брокерской компании в провинции Хэбэй.
В декабре 2013 года в результате пожара на фабрике по пошиву одежды в городе Прато под Флоренцией погибло семь человек, оказавшихся мигрантами из Китая. В стране разразился скандал, связанный с условиями труда на этом производстве.
Как заявил губернатор провинции Тоскана, некоторые фабрики имели отношение к организованным криминальным группировкам из Китая.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
AccessBank объявляет тендер на услуги такси
HSBC продает аргентинское подразделение, отразит в отчетности масштабные убытки
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
NEQSOL Holding провел очередной тренинг для участников стипендиальной программы Parla
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы