Минюст США и ФБР расследуют роль швейцарского банка Credit Suisse, российского ВТБ и французского BNP Paribas в сделках по привлечению Мозамбиком $2 млрд долговых обязательств, сообщает в понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Эти сделки, которые американские власти изучают на предмет возможной коррупционной составляющей, впервые оказались в фокусе внимания в прошлом году, когда о них впервые сообщила WSJ. С тех пор расследование в части нарушений законодательства о ценных бумагах ведут финансовые регуляторы США, Великобритании и Швейцарии.
Следователи ФБР намерены выяснить, способствовали ли банки коррупции, помогая чиновникам из Мозамбика присвоить средства, привлеченные в результате размещения долговых обязательств. Новая инициатива США расширяет масштабы расследования и делает принципиально возможным в дальнейшем открытие уголовного дела, пишет газета.
Небольшая группа агентов ФБР в рамках этого расследования посетила Мапуту, столицу Мозамбика, еще в прошлом году, отмечает WSJ. Следователи интересовались, осуществляли ли банки незаконные платежи местным чиновникам. Сотрудники Минюста, в свою очередь, встречались с банкирами Credit Suisse и ВТБ в Лондоне, чтобы обсудить детали организации сделок, утверждает издание.
В ВТБ расследование не комментируют.
В апреле прошлого года Международный валютный фонд сообщил, что власти Мозамбика скрыли от МВФ информацию относительно гарантированных государством обязательств на сумму более $1 млрд. До получения подробных разъяснений МВФ заморозил программу поддержки Мозамбика. Директор африканского департамента МВФ Антуанетт Сайе тогда заявила на пресс-конференции, что эти средства Мозамбику предоставили Credit Suisse и ВТБ, которые организовали в 2013 году выпуск облигаций на $850 млн для мозамбикской государственной рыболовецкой компании Ematum, а также обмен этих бумаг в марте 2016 года на суверенные облигации Мозамбика с более поздним сроком погашения.
Ситуация вызвала беспокойство владельцев суверенных бондов Мозамбика: появление новых обязательств у страны, бюджет которой страдает от падения цен на основные экспортные товары, снижает их шансы на своевременное обслуживание долга. Тогда Wall Street Journal сообщала, что британский регулятор начал проверку в отношении Credit Suisse и ВТБ, которые могли нарушать правила раскрытия инвесторам информации о кредитах на $1 млрд.
"Мы придерживаемся принципов транспарентности и открытости ведения бизнеса и наше взаимодействие с регулятором по транзакции в Мозамбике не стало исключением", - комментировал тогда ВТБ. Общая сумма кредитных обязательств Мозамбика была раскрыта в проспекте эмиссии суверенных евробондов и включала в себя все текущие долговые обязательства, в том числе и те займы, которые были обеспечены государственными гарантиями, подчеркивал банк.
Фирма Kroll, которую МВФ нанял для проведения расследования, пришла к выводу, что компания Privinvest (структура бизнесмена Искандара Сафа, поставлявшего Мозамбику, в частности, вооружение и технику), конечный получатель привлеченных Мозамбиком средств, завысила стоимость приобретенного на эти деньги оборудования на $700 млн. Кроме того, обязательства на $500 млн не были нигде учтены.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
AccessBank объявляет тендер на услуги такси
HSBC продает аргентинское подразделение, отразит в отчетности масштабные убытки
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Nar желает нашим сборным по волейболу успехов в Золотой Евролиге!
Следующее мероприятие SHE Конгресса пройдет при поддержке Yelo Bank
Yelo Bank предлагает услугу Mobile POS для владельцев бизнеса
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы