Azərbaycan Beynəlxalq Bankı (ABB) çirkli pul yuyulması və terrorun maliyyələşdirilməsi hallarına qarşı FİCO TONBELLER proqram təminatından istifadə edəcək. Bu barədə FİCO şirkətindən məlumat verilir.
“ABB uyğunluq risklərindən boyun qaçırmaq üçün “Siron” modullarından, o cümlədən müştərilərin davranışına və transaksiyalara nəzarət, müştərilərinin scrinninqi və risklərinin qiymətləndirilməsi, transaksiyaların cari vaxt üzrə scrinninqi üçün istifadə edəcək. Yeni proqram təminatı sayəsində bank mürəkkəb ssenarilər, süzgəçlər, o cümlədən açar söz və meyarlar yarada biləcək”, - məlumatda deyilir.
Məlumatda qeyd olunur ki, ABB-ninn idarəçi direktoru Fuad İslamovun sözlərinə görə, dünya maliyyə bazarlarının cari vəziyyətini, çirkli pulların yuyulması və terrorun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı risklərin artmasını nəzərə alaraq bankı bu cür riskləri minimuma endirmək və həmkarları ilə əməkdaşlığı təmin etmək istiqamətində addımlar atıb.” Çirkli pul yuyulması və terrorun maliyyələşdirilməsi hallarına qarşı proseslərin avtomatlaşdırılması üzrə həllər bazarı ətraflı araşdırdıq və FİCO TONBELLER ilə çalışmağa şadıq”, - o bildirib.
ABB 1992-ci ildə yaradılıb və ölkənin ən iri bankıdır. Bankın əsas səhmdarı Maliyyə Nazirliyidir. **
Ə.Məmmədov
Ali Məclisin təkmilləşdirilmiş yeni rəsmi internet saytı istifadəyə verilib
Neftçala rayonunda abadlıq işlərinə 1,6 milyon manatdan artıq vəsait yönəldiləcək
Gədəbəy Rayon İH yolların əsaslı təmirinə 1 milyon manata yaxən vəsait yönəldəcək
İstanbul və Ankaranın hazırkı müxalifətçi merləri seçkilərdə öz şəhərlərində liderdir
İsrail hökuməti HƏMAS ilə danışıqlarda Qətərin vasitəçiliyindən məyus olub
Roma Papası Rusiya və Ukraynanı bütün hərbi əsirlərin mübadiləsinə çağırır
Yelo Bank 2024 ildə mənfəəti minimun 20% artırmaq planlaşdırır
İlkin Quliyev: “AccessBank” 2025-ci ilədək depozit portfelini 1,1 milyard manata çatdıracaq
Ağacanov: “Əliyev güclü liderdir, ona təzyiq göstərmək çətindir”
Yelo Bank “Summer Challenge 2024” təcrübə proqramını elan edir
AccessBank İsveçrənin responsAbility Investment AG şirkətindən $5 mln kredit cəlb edib
İyunda Bakıda “Caspian Oil&Gas” Neft-Qaz Sərgisi keçiriləcək
Oktyabrda Azərbaycanda “ICCA Venue Business Workshop International 2024” keçiriləcək
Unikal 2023-cü il: Qarabağ düyünü açıldı
Azərbaycanın neft-qaz sərvətləri dünyanın ən ekoloji cəhətdən təmiz və ucuz ehtiyatlarından biridir
İşğaldan azad olunmuş torpaqlarda işləmək şərəf, namus məsələsidir – usta ilə söhbət