UniCredit SpA близок к заключению соглашения с властями США для урегулирования претензий в том, что банк предоставлял услуги клиринга иранским клиентам в обход американских санкций, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По словам источников, соглашение обойдется итальянскому банку в $900 млн, однако позволит избежать уголовного преследования.
Эта сумма станет одной из самых крупных, когда-либо выплачивавшихся банками для урегулирования обвинений в нарушении американских санкций. Более серьезные расходы в связи с подобными обвинениями понесли лишь Societe Generale SA, Commerzbank AG, HSBC Holdings Plc и BNP Paribas SA.
UniCredit, как ожидается, объявит о соглашении с американскими регуляторами, включая Минюст США, Минфин и Федеральную резервную систему (ФРС), в ближайшие недели.
В марте 2011 года окружной прокурор Нью-Йорка открыл дело в отношении немецкого подразделения UniCredit - HypoVereinsbank - в связи с обвинениями в сделках с рядом иранских компаний, подпавших под американские санкции.
По словам источников, резервы UniCredit на урегулирование этого дела достаточны для полного покрытия расходов.
За последние 15 лет 15 европейских банков выплатили в общей сложности более $18,5 млрд в связи с нарушением санкций США в отношении ряда стран, преимущественно Ирана. Рекордный штраф в рамках такого дела выплатил BNP Paribas в 2014 году - $8,97 млрд.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т - WGC
США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии
Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Yelo Bank объявляет о начале программы стажировок «Summer Challenge 2024»
AccessBank привлек $5 млн от швейцарской компании responsAbility Investment AG
Владельцы NeoKart смогут сами устанавливать процент кэшбэка!
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы