Власти Нидерландов начали расследование в отношении ABN Amro Group NV, касающееся практик банка в сфере противодействия отмыванию денег.
Акции банка теряют в цене более 9% на торгах в Амстердаме в четверг.
Нидерландская прокуратура считает, что ABN Amro не смог обеспечить надлежащее информирование властей о подозрительных транзакциях, совершавшихся его клиентами, а также необходимую проверку клиентов.
Расследование было начато после получения соответствующих сигналов от Центробанка Нидерландов, сообщила прокуратура.
ABN Amro, в свою очередь, заявил, что власти Нидерландов проводят расследование на предмет нарушения им законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и терроризму, но не стал вдаваться в детали.
В июле ABN Amro сообщил о получении уведомления от ЦБ Нидерландов, в соответствии с которым ему предстоит проверить транзакции всех 5 млн розничных клиентов. Во втором квартале текущего года банк зарезервировал 114 млн евро на расходы, связанные с этими проверками.
Еще в конце 2018 года ABN Amro заявил, что направил 85 млн евро на ужесточение практик противодействия финансовым преступлениям в сфере обслуживания коммерческих организаций и в бизнесе по выпуску кредитных карт.
В тот момент банк говорил о том, что может быть оштрафован властями, однако не стал создавать резервы на эти цели, поскольку затруднялся с оценкой потенциального размера штрафа.
Крупнейший банк Нидерландов - ING Groep NV - в прошлом году выплатил 775 млн евро по соглашению с властями, признав наличие "серьезных недостатков" в его практиках в сфере противодействия финансовым преступлениям.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
AccessBank объявляет тендер на услуги такси
HSBC продает аргентинское подразделение, отразит в отчетности масштабные убытки
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Nar желает нашим сборным по волейболу успехов в Золотой Евролиге!
Следующее мероприятие SHE Конгресса пройдет при поддержке Yelo Bank
Yelo Bank предлагает услугу Mobile POS для владельцев бизнеса
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы