Испанские власти провели обыски в доме и офисе бывшего директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Родриго Рато, которого подозревают в мошенничестве и отмывании денег, сообщает BBC.
В итоге 66-летний политик в четверг покинул свой дом в сопровождении сотрудников испанской налоговой службы.
В отношении него уже проводится расследование по другому делу, где его также обвиняют в махинациях. Речь идет о том времени, когда он был главой испанского банка Bankia, который от финансового краха спасло правительство страны.
Р.Рато был одним из самых известных членов Народной партии Испании. Он занимал пост министра финансов в правительстве консерваторов, которое возглавлял премьер-министр Хосе Мария Аснар.
На должности главы МВФ Р.Рато находился с 2004 года по 2007 год. В 2010 году он стал директором Bankia, но через два года покинул этот пост, когда возникли серьезные опасения насчет того, может ли банк остаться на плаву.
Следователи утверждают, что руководители Bankia дезинформировали финансовые надзорные органы о состоянии банка. Сам Р.Рато отрицает все обвинения в свой адрес.
Руководство Bankia, включая Р.Рато, также обвиняют в масштабном злоупотреблении с использованием кредитных карт этого банка в то время, когда его возглавлял Р.Рато.
Как сообщили испанские СМИ, в пятницу он был отпущен на свободу.
Р.Рато заявил, что сотрудничал со следствием и уверен в правосудии. "Я нахожусь в своем доме, со своей семьей и на свободе", - сказал он.
Мадридская прокуратура в четверг обвинила Р.Рато в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и незаконном присвоении имущества, сообщает Deutsche Welle. По неподтвержденным официально данным, новое дело в отношении банкира связано с тем, что, воспользовавшись объявленной правительством налоговой амнистией, он перевел в Испанию из Швейцарии 6,2 млн евро. В налоговом ведомстве расценивают это как попытку вывести из тени денежные средства сомнительного происхождения.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
HSBC продает аргентинское подразделение, отразит в отчетности масштабные убытки
Казахстан намерен ввести квоту на импорт сахара-сырца до конца года в объеме 300 тыс. т
Рост мировых цен на сырье отражает экономические улучшения, но создает инфляционные риски - WSJ
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Самые известные спортивные и развлекательные каналы мира теперь на CityNet!
Azer Türk Bank открыл еще один филиал
AccessBank расширяет свою региональную сеть с открытием филиала в Масаллы
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы