Правоохранительные органы Франции начали новую проверку сделок по приобретению четырех вилл на Лазурном берегу с участием членов семьи российского миллиардера Сулеймана Керимова, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, расследованием занимается специальное подразделение по борьбе с организованной преступностью (Junalco). Они изучают финансовые детали сделки по покупке дочерью Керимова Гульнарой компаний, которым принадлежат четыре виллы на мысе Антиб между Каннами и Ниццей.
Указанная недвижимость уже фигурировала в деле об отмывании денег, обвинения по которому с бизнесмена были сняты в июне 2018 года.
Проверка проводится Junalco с учетом данных июньского отчета другого ведомства, Tracfin, которое занимается борьбой с отмыванием средств, говорят источники. В том документе утверждается, что Керимова заплатила за объекты недвижимости 268 млн евро, причем большую часть средств ей предоставил её брат Саид Керимов, написало издание Mediapart.
Адвокат Никита Сычев, представляющий интересы семьи Керимовых, заявил, что "отчет Tracfin касается реструктуризации, выполненной с полной прозрачностью перед компетентными органами с целью обеспечения соответствия всем действующим правилам".
Керимов находится под санкциями США с 2018 года. Его состояние оценивается в $10,9 млрд, по данным Bloomberg.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
HSBC продает аргентинское подразделение, отразит в отчетности масштабные убытки
Казахстан намерен ввести квоту на импорт сахара-сырца до конца года в объеме 300 тыс. т
Рост мировых цен на сырье отражает экономические улучшения, но создает инфляционные риски - WSJ
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Самые известные спортивные и развлекательные каналы мира теперь на CityNet!
Azer Türk Bank открыл еще один филиал
AccessBank расширяет свою региональную сеть с открытием филиала в Масаллы
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы