Азербайджан подготовил пакет документов, направленных на выполнение требований Moneyval по борьбе с отмыванием грязных денег, сообщил председатель Государственного комитета по ценным бумагам Руфат Асланлы журналистам в среду.
"Центральным банком подготовлен и представлен на утверждение проект Устава органа финансового мониторинга и мы ожидаем его принятия. Кроме этого, подготовлены проекты дополнений и изменений в действующее законодательства и сейчас завершается их обсуждение в правительстве. Мы надеемся, что очень скоро они будут представлены в парламент", - сказал Р.Асланлы.
По его словам, после того как Азербайджан принял закон, направленный на борьбу с отмыванием "грязных" денег и финансирования терроризма, Экспертная группа Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Moneyval) опубликовала статью, в которой были отражены позитивные достижения и результаты Азербайджана.
При этом бюро приняло решение передать право приостановки режима мониторинга в случае выполнения всех решений, которые указаны в указе президента о вступлении в силу законов. В частности, это предусматривает утверждение Устава органа финансового мониторинга, принятие соответствующих дополнений и изменений в административный и уголовный кодексы.
Р.Асланлы добавил, что очередное совещание Moneyval состоится в конце текущего года. "Обычно совещания происходили в середине лета. Поэтому у нас будет шанс до следующего пленарного заседания добиться принятия поправок в эти законы и кодексы. В результате, будет полностью упразднен режим упрощенного мониторинга", - подчеркнул глава ГКЦБ.
Как сообщалось ранее, с 25 февраля в Азербайджане вступил в силу закон "О борьбе против приобретенного незаконным путем денежных средств или легализации другого имущества, и финансирования терроризма". В связи с этим при ЦБА планируется создание органа финансового мониторинга
Ранее, в декабре 2008 года MONEYVAL призвала Азербайджан срочно привести свое законодательство в области борьбы с отмыванием "грязных денег" в соответствие с международными стандартами. Для учета рисков финансирования терроризма и отмывания денег MONEYVAL также призвала страны-члены и другие государства рекомендовать своим финансовым структурам уделять особое внимание сделкам с финансовыми структурами или лицами Азербайджана путем проведения широкого изучения.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т - WGC
США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии
Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
При поддержке Yelo Bank прошел Международный форум «Эколингвистика»
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы