В Самаре осуждены условно двое граждан России Вугар Алиев и Руслан Гасанов, организовавшие в областном центре подразделение международной внебанковской системы денежных переводов, известной под наименованием "хавала", сообщает пресс-служба УФСБ по региону.
"Член совета старейшин Самарской областной общественной организации "Лига азербайджанцев Самарской области" В.Алиев вместе с Р.Гасановым по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, в нарушение действующего законодательства, осуществляли систематические переводы денежных средств в Азербайджан. Деньги переводились ежедневно с января 2009 года по февраль 2010 года", - говорится в сообщении.
По данным следствия, за указанный период обвиняемые совершили 1 тыс. 707 незаконных переводов на общую сумму не менее $5,8 млн. При этом они получали комиссионные сборы за проведение денег.
"Комиссионные сборы составляли 1% от перечисленной суммы. В результате обвиняемые незаконно получили от клиентов не менее $58,3 тыс.", - отмечает пресс-служба УФСБ.
В сообщении подчеркивается, что "хавала" "может быть использована представителями международных террористических организаций и незаконных вооруженных формирований для финансирования акций экстремистско-террористической направленности".
Суд признал В.Алиева и Р.Гасанова виновными по ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ. Они приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 и 1,5 года соответственно.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
AccessBank объявляет тендер по оценке недвижимости
AccessBank объявляет тендер на приобретение PAM (pri vileged account monitoring tool)
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т - WGC
США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии
Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Оплачивайте обучение с картой Yelo в расс-роч-ку!
AccessBank объявляет о новой кампании для пользователей Google Pay
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы