Служба финансового мониторинга Азербайджана (СФМ) провела в I-ом полугодии 2011 года мониторинг законодательства в сфере борьбы с финансированием терроризма и отмыванием "грязных денег" по 61 субъектам хозяйствования, отмечается в информационном бюллетене службы.
"Эти 61 хозяйственных субъектов, действующих в 6 сферах экономики, предоставляя сведения в службу", - отмечается в бюллетене, опубликованном на сайте службы.
В частности, в службу предоставляли сведения 46 кредитных организаций, в том числе все 44 банка, имеющие лицензию на деятельность в Азербайджане, а также две небанковские кредитные организации.
Кроме этого, объектами мониторинга являлись 6 нотариусов, 4 – страховщика, 1 – брокер, 3 – риелтора и 1 – отделение почты.
В целом, в I-ом полугодии 2011 года Служба получила 108,696 тыс. сведений, в том числе 97,862 тыс. – по текущим операциям и 10,834 тыс. - подозрительным операциям.
"За этот период служба направила правоохранительным органам 5 запросов и 4 сведений. Помимо этого, за рубеж в отчетном периоде был направлен 1 запрос, получено – 4 запроса", - подчеркивается в бюллетене.
Служба финансового мониторинга в Азербайджане создана с 2009 года и является центральным органом в сфере борьбы с финансированием терроризма и отмыванием "грязных денег".
По данным, непосредственно за август 2011 года служба получила 20,417 тыс. сведений.
Как сообщалось ранее, с ноября 2009 года по декабрь 2010 года СФМ получила 51,749 тыс. сведений по подозрительным и текущим операциям.
СФМ изучает ситуацию в сфере борьбы с финансированием терроризма и предотвращения легализации денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем, проводит анализы в этой сфере, а также готовит предложения и рекомендации. Кроме этого, в задачи службы входит определение критериев (специальных индикаторов) для выявления операций, подлежащих мониторингу; определяет статистическую форму для информаций о правонарушениях в этом направлении; на основании проведенных анализа и мониторингов предоставляет сведения в министерство национальной безопасности; организует централизованную электронно-информационную систему.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т - WGC
США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии
Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
В Yelo Bank прошла донорская акция
Исследование двух сотрудников БВШН вошло в список важных результатов НАНА
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы