Следователи отделения прокуратуры США в Бруклине начали новое расследование в отношении швейцарского банка UBS AG, подозревая сотрудников банка в помощи американцам в уходе от налогов с помощью так называемых «облигаций на предъявителя», сообщает Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, следствие полагает, что UBS мог продавать такие облигации, обращение которых сильно ограничено и, по сути, практически запрещено в США с 1982 года ввиду их частого использования для отмывания денег и ухода от налогов, американским клиентам, а также, возможно, обсуждал с клиентами возможность скрыть владение такими бумагами от налоговых органов.
Источники отмечают, что банк уже получил повестку в суд в связи с данным расследованием и параллельно нанял известного юриста Джона Саварезе из компании Wachtell, Lipton, Rosen & Katz для проведения внутренней проверки.
UBS ранее уже обвинялся в помощи американцам при проведении налоговых махинаций и даже в 2009 году заплатил штраф в размере $780 млн в рамках урегулирования дела с Минюстом США.
Облигации на предъявителя, или купонные облигации, представляют собой особые бумаги, выпускаемые банком зачастую очень крупным номиналом (иногда в миллионы долларов), причем обналичить их может любое лицо, предъявившее их к оплате. Обычно банки не отслеживают владельцев таких бондов. Данные особенности облигаций делают их удобным инструментом для хранения и трансфера крупных сумм. С другой стороны, в случае кражи похититель может практически без проблем перевести их в наличные средства, и отменить такую транзакцию будет невозможно.
HSBC продает аргентинское подразделение, отразит в отчетности масштабные убытки
Казахстан намерен ввести квоту на импорт сахара-сырца до конца года в объеме 300 тыс. т
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т - WGC
США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии
Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы