Премьер-министр Молдавии Кирилл Габурич потребовал усилить надзор за бизнесменом Иланом Шором, который проходит по делу о незаконном выводе 1 млрд евро из трех банков и находится под домашним арестом.
"Вопрос о краже денег из банков стал главной темой в обществе и в молдавской прессе. Многие говорят о том, что Илан Шор, который находится под домашним арестом, может сбежать из страны. Необходимо усилить контроль за его домом, чтобы не допустить побега", - сказал К.Габурич в понедельник на оперативном совещании министру внутренних дел Олегу Балану.
На минувшей неделе директор Национального центра по борьбе с коррупцией Виорел Кетрару, выступая в парламенте, сообщил, что около 1 млрд. евро, выведенные из трех банков, находятся в стране. По его словам, деньги не были выведены за рубеж, а могли использоваться в качестве инвестиций в модернизируемый кишиневский аэропорт, к которому также имеет отношение И.Шор.
Дом И.Шора находится под контролем полиции, у него дежурят, по меньшей мере, семеро стражей порядка.
На прошлой неделе И.Шор, который является супругом певицы Жасмин, был помещен под домашний арест на 30 суток. Прокуроры обжаловали решение в вышестоящей инстанции - в Апелляционной палате, требуя изменить меру пресечения на арест.
В понедельник Апелляционная палата Кишинева должна была принять решение, останется ли И.Шор под домашним арестом. Адвокаты бизнесмена подали встречный иск, считая, что он может находиться под судебным контролем, так как активно сотрудничает со следствием.
И.Шора в феврале и в марте уже допрашивали в НЦБК, а у него дома и в офисах проводились обыски. Его обвиняют в причастности к незаконному выводу из трех молдавских банков суммы, превышающей 1 млрд евро.
О выводе огромной суммы вновь стали говорить в последние дни, после завершения расследования, которое провела по этому делу американская компания "Kroll". Власти объявили, что расследование будет засекречено. Против этого выступила общественность, а 3 мая в Кишиневе состоялась массовая акция протеста, несколько десятков тысяч участников которой потребовали предать гласности расследования.
Неделю назад председатель парламента Андриан Канду опубликовал конфиденциальный доклад в своем блоге. В докладе на 83 страницах подробно рассказывалось о сомнительных сделках в молдавских банках акций "Banca de Economii" (бывший Сберегательный банк) "Unibank" и Banca Sociala (Соцбанк). Одним из крупных акционеров всех трех банков стал И.Шор и близкие к нему люди.
В докладе упоминаются также экс-президент Молдавии Петр Лучинский, президент Федерации тенниса Молдавии Марина Таубер, бывший директор Таможенного департамента Виорел Мелник, а также сотрудники банков и других компаний, принадлежащих И.Шору.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
HSBC продает аргентинское подразделение, отразит в отчетности масштабные убытки
Казахстан намерен ввести квоту на импорт сахара-сырца до конца года в объеме 300 тыс. т
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Следующее мероприятие SHE Конгресса пройдет при поддержке Yelo Bank
Yelo Bank предлагает услугу Mobile POS для владельцев бизнеса
AccessBank объявляет о повышении ставок по долларовым депозитам
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы