Бывший премьер-министр Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили ведет правовой спор с банком Credit Suisse из-за ненадлежащего использования его инвестиционного портфеля, в результате чего он понес значительный финансовый ущерб, сообщает в среду Bloomberg.
По информации агентства, адвокаты Б.Иванишвили подали заявление в прокуратуру Женевы, в котором обвиняют Credit Suisse Group AG в отмывании средств, что стало возможным из-за действий бывшего менеджера банка, совершавшего несанкционированные сделки для покрытия убытков по торговым операциям.
При этом адвокаты утверждают, что "банк не провел надлежащие процедуры для предотвращения отмывания денег, предоставив сотрудникам полную свободу действий".
Заявление основано на материалах слушаний, оценке доказательств и информации, полученной от швейцарского Информационного управления по борьбе с отмыванием денег (MROS).
В сообщении говорится, что представитель женевской прокуратуры не смог оперативно ответить на телефонный звонок по поводу заявления, а адвокат бывшего сотрудника банка не был доступен для комментариев.
Что касается Credit Suisse, то его представитель заявил, что кредитная организация сотрудничает с прокуратурой, и отметил, что вина за произошедшее лежит на бывшем сотруднике банка.
Ранее сообщалось, что Б.Иванишвили по этому поводу уже подавал два уголовных иска в прокуратуру Женевы - в декабре прошлого года и в январе этого года.
Сообщалось также, что бывший менеджер швейцарского банка Патрик Лескодрон задержан полицией, и сам банк тоже подал против него иск, обвиняя в должностных преступлениях. При этом отмечалось, что П.Лескодрон в течение многих лет покрывал убытки по портфелям ряда своих клиентов за счет средств Б.Иванишвили, в то же время многие конкретные детали его действий оставались неясными.
По оценке Forbes, имущество Б.Иванишвили в настоящее время составляет $4,8 млрд и он является самым богатым человеком в Грузии.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
HSBC продает аргентинское подразделение, отразит в отчетности масштабные убытки
Казахстан намерен ввести квоту на импорт сахара-сырца до конца года в объеме 300 тыс. т
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Владельцы NeoKart смогут сами устанавливать процент кэшбэка!
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы