В Киргизии задержаны преступники, в течение длительного времени незаконно вывозившие в Россию крупные суммы денег в иностранной валюте.
"С 2011 по 2016 года группа лиц незаконно осуществила вывод $170 млн наличных денежных средств в Россию через пропускной пункт в Бишкекском аэропорту "Манас"", - сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе Финансовой полиции (ГСБЭП) республики.
По данным ведомства, один из задержанных, будучи ответственным сотрудником Минфина Киргизии, в период с 2011 по 2013 год вывез около $70 млн, а его подельник в период с 2011 по 2015 год - около $100 млн.
Кроме того, отметил собеседник агентства, подозреваемыми через коммерческие банки осуществлялись другие сомнительные финансовые операции по выводу из Киргизии денежных средств в иностранной валюте.
Представитель ГСБЭП сообщил, что по данному факту было возбуждено дело по статьям "Незаконное предпринимательство" и "Легализация (отмывание) преступных доходов" УК Киргизии.
На данный момент правоохранительные органы пытаются установить источник и законность происхождения $170 млн, уточнили в ведомстве.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
HSBC продает аргентинское подразделение, отразит в отчетности масштабные убытки
Казахстан намерен ввести квоту на импорт сахара-сырца до конца года в объеме 300 тыс. т
Рост мировых цен на сырье отражает экономические улучшения, но создает инфляционные риски - WSJ
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Yelo Bank поддержал конференцию “Youth Water Innovation Forum-2024”
TуранБанк открыл корреспондентский счет в долларах США в Habib American Bank
Самые известные спортивные и развлекательные каналы мира теперь на CityNet!
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы