Национальная судебная коллегия Испании постановила начать судебное разбирательство в отношении дяди президента Сирии Башара Асада Рифата, пишет во вторник газета "Вангуардия".
По ее данным, речь идет о деле "об отмывании денег со стороны криминальной группировки в Пуэрто-Банусе и Марбелье".
Коллегия постановила провести 15 обысков, большинство из них - в Пуэрто-Банусе, и заблокировать текущие счета 16 физических лиц, связанных с Р.Асадом, а также - заблокировать еще 76 текущих счетов юридических лиц.
О задержаниях пока не сообщается, отмечает газета.
Как сообщает, в свою очередь, газета "Паис", в коллегии полагают, что финансовые ресурсы, а речь идет о более чем 300 млн евро, были получены "путем разграбления госказны в Сирии".
"Судебное расследование, открытое в Испании, позволило локализовать 503 объекта, принадлежащих Р.Асаду и его родственникам, - в частности, гаражные места, загородные дома, апартаменты в люксовых отелях, усадьбы и др.", - пишет "Паис".
Так, например, одна из усадеб, известная как La Maquina, занимает площадь в более 3,3 тыс. га. Она занимает треть городка Бенахавис, расположенного близ Марбельи. Стоимость усадьбы оценивается в 60 млн евро.
Общая стоимость недвижимости Р.Асада в Испании составляет 691 млн евро.
Р.Асад был вице-президентом Сирии во времена президентства своего брата Хафеза.
В 1980-х годах Х.Асад выгнал брата из страны, боясь госпереворота, отмечает "Паис".
Газета отмечает, что есть основания полагать, что тогда Р.Асаду были переданы $300 млн из сирийской казны. Благодаря этим деньгам Р.Асад смог обосноваться во Франции, где в 1984 году начал скупать недвижимость.
Открытое французскими властями расследование позволило установить в 2016 году, что Р.Асад намеренно утаил утечку госсредств, отмывание денег в криминальной организации. По данным французских властей, Р.Асад вкладывал госсредства в покупку недвижимости во Франции, Кюрасао, Лихтенштейне и Люксембурге. Во Франции стоимость его недвижимости оценивается примерно в 90 млн евро.
"Вангуардия" отмечает, что среди физлиц, в отношении которых начато расследование, фигурируют две супруги Р.Асада, шестеро его детей, несколько снох и испанец, фигурирующий как директор предприятия, представляющего большинство иностранных коммерческих компаний семьи Асада.
HSBC продает аргентинское подразделение, отразит в отчетности масштабные убытки
Казахстан намерен ввести квоту на импорт сахара-сырца до конца года в объеме 300 тыс. т
Рост мировых цен на сырье отражает экономические улучшения, но создает инфляционные риски - WSJ
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т - WGC
США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии
Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Самые известные спортивные и развлекательные каналы мира теперь на CityNet!
Azer Türk Bank открыл еще один филиал
AccessBank расширяет свою региональную сеть с открытием филиала в Масаллы
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы