Служба безопасности Украины провела ряд следственных действий в рамках расследования дела о присвоении 40 млрд гривен (примерно $1,1 млрд по текущему курсу - ИФ) бывшим руководством крупнейшей нефтедобывающей компании страны "Укрнафта" и крупнейшей нефтеперерабатывающей компании "Укртатнафта".
"СБУ разоблачила масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен бывшим менеджментом ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта". Установлено, что противоправные механизмы сопровождались уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале ведомства.
В рамках уголовных производств "документируются 10 эпизодов преступной деятельности", в частности вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей компаний, что привело к обесценению и снижению стоимости их активов.
По данным следствия, подобная преступная деятельность осуществлялась в интересах фактических собственников и бенефициаров компаний.
"В рамках следственных действий СБУ совместно с Бюро экономической безопасности провели ряд обысков. Они осуществлялись по месту жительства фактических собственников и топ-менеджмента финансово-промышленной группы, в которую входят эти компании, а также по адресам вероятного хранения нефтепродуктов в разных регионах Украины. По результатам следственных действий топ-менеджмента ПАО "Укртатнафта" объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений", - сообщает пресс-служба СБУ.
Осенью прошлого года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций, эмитентами которых являются ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта". До изъятия группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова принадлежало около 42% акций "Укрнафты", контрольный пакет акций - у "Нафтогаза Украины", в "Укртатнафте" (Кременчугский НПЗ) ситуация обратная.
Официальный курс на 1 февраля - 36,57 грн./$1.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т - WGC
США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии
Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Владельцы NeoKart смогут сами устанавливать процент кэшбэка!
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы