Совет ЕС и Европарламент объявили в четверг о достижении временного соглашения о новых мерах по расширению возможностей борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и уклонением от санкций.
"Это соглашение является неотъемлемой частью новой системы ЕС по борьбе с отмыванием денег. Оно улучшит организацию и совместную работу национальных систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Соглашение гарантирует, что у мошенников, организованной преступности и террористов не останется возможностей для легализации своих доходов через финансовую систему", - заявил министр финансов председательствующей в Совете ЕС Бельгии Винсент ван Петегрем.
Согласованные сторонами положения должны будут применяться "банками и другими соответствующими организациями для защиты внутреннего рынка ЕС от отмывания денег и финансирования терроризма", говорится в коммюнике Европарламента.
В нем разъясняется, что новые законопроекты "обеспечат доступ к информации о бенефициарных собственниках и предоставят подразделениям финансовой разведки больше полномочий для анализа и выявления случаев отмывания денег и финансирования терроризма, а также для приостановки подозрительных транзакций".
В Европарламенте заявили, что депутатам удалось добиться "усиления бдительности в отношении сверхбогатых людей".
Соглашение включает общеевропейский лимит на денежные выплаты наличными в размере 10 тыс. евро и "меры по обеспечению соблюдения целевых финансовых санкций и предотвращению обхода санкций".
Теперь, чтобы соглашение вступило в силу, предстоят его официальные утверждения Советом ЕС и Европейским парламентом.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
HSBC продает аргентинское подразделение, отразит в отчетности масштабные убытки
Казахстан намерен ввести квоту на импорт сахара-сырца до конца года в объеме 300 тыс. т
Рост мировых цен на сырье отражает экономические улучшения, но создает инфляционные риски - WSJ
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Самые известные спортивные и развлекательные каналы мира теперь на CityNet!
Azer Türk Bank открыл еще один филиал
AccessBank расширяет свою региональную сеть с открытием филиала в Масаллы
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы