Власти США и Великобритании проверяют криптовалютные транзакции на сумму более $20 млрд, прошедшие через биржу Garantex, работающую в РФ, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, платежи проходили через криптобиржу Garantex с использованием привязанной к доллару криптовалюты Tether уже после того, как Вашингтон и Лондон ввели санкции против Garantex.
Администрация президента США Джо Байдена пытается оказать давление на криптовалютные биржи, такие как Garantex, с первых дней военной операции России на территории Украины. Как отмечают источники газеты, транзакции на $20 млрд станут одним из самых серьезных нарушений санкций, введенных против РФ, за это время.
Источники также отмечают, что расследование продолжается и еще слишком рано ждать его выводов, учитывая сложность и непрозрачность транзакций с криптовалютами. По их словам, со стороны Tether Holdings, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, предположений о нарушениях не поступало.
Tether сообщила в ответ на запрос Bloomberg, что заморозила активы всех организаций, входящих в санкционный список США.
Garantex, основанная в 2019 году в Эстонии, ранее в этом месяце заявила, что стремится предотвратить использование биржи для незаконной деятельности и активно сотрудничала с европейскими и американскими властями до того, как подпала под санкции.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
HSBC продает аргентинское подразделение, отразит в отчетности масштабные убытки
Казахстан намерен ввести квоту на импорт сахара-сырца до конца года в объеме 300 тыс. т
Рост мировых цен на сырье отражает экономические улучшения, но создает инфляционные риски - WSJ
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Самые известные спортивные и развлекательные каналы мира теперь на CityNet!
Azer Türk Bank открыл еще один филиал
AccessBank расширяет свою региональную сеть с открытием филиала в Масаллы
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы