Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) заверил банкиров США, что его правительство предпринимает меры по борьбе с отмыванием денег.
"Правительство Эстонии прилагает усилия к тому, чтобы финансовый сектор был сильным и безопасным. Мы - открытое государство и, когда сталкиваемся с проблемами, стараемся решать их быстро и прозрачно", - заявил Ратас на встрече с представителями Балтийско-Американской торговой палаты, банков и предприятий США.
Слова премьера привели в среду "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Эстонии.
"Благодаря хорошей работе Финансовой инспекции, ужесточению законодательства и желанию банков уменьшить риски, сегодня мы находимся совсем в иной ситуации, чем годами ранее. Отмывание денег - это международная проблема, и сотрудничество с США в ее решении очень важно", - подчеркнул Ратас.
Премьер предложил применять новые цифровые решения по инновационному обнаружению, предотвращению и снижению рисков в финансовом секторе.
"Это возможно, в частности, в сфере проверки истории потенциальных покупателей и партнеров", - считает глава правительства.
Эстонию в последнее время потрясли несколько скандалов, связанных с масштабными случаями отмывания денег через местные отделения датского банка Danske Bank и шведского банка Swedbank.
Их деятельность расследуется в Эстонии, Дании, Великобритании, Франции, Германии и США.
Так, общая сумма сомнительных транзакций в 2007-2015 годах филиала датского банка составила около 300 млн евро. Большая часть была нелегально переправлена клиентами из России, Украины, Азербайджана, Великобритании.
В феврале 2019 года шведская вещательная корпорация SVT сообщила, что между счетами Swedbank и эстонского филиала Danske Bank были проведены операции на сумму не менее 40 млрд шведских крон (около 3,8 млрд евро) сомнительного происхождения.
Как сообщил ранее шведский телеканал SVT, через открытые в 2007-2015 годах счета эстонского отделения банка могло быть переведено
Как сообщила в феврале шведская вещательная корпорация SVT, через счета в Swedbank в этот же период времени было проведено не менее 38 млрд шведских крон или 3,8 млрд евро подозрительных денег.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
HSBC продает аргентинское подразделение, отразит в отчетности масштабные убытки
Казахстан намерен ввести квоту на импорт сахара-сырца до конца года в объеме 300 тыс. т
Рост мировых цен на сырье отражает экономические улучшения, но создает инфляционные риски - WSJ
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Самые известные спортивные и развлекательные каналы мира теперь на CityNet!
Azer Türk Bank открыл еще один филиал
AccessBank расширяет свою региональную сеть с открытием филиала в Масаллы
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы