Парламент Азербайджана принял во втором чтении проект закона «О борьбе против приобретенных незаконным путем денежных средств или легализации другого имущества, и финансирования терроризма», передает парламентский корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».
«Законопроект определяет государственные органы, контролирующие выполнение требований этого документа, проведение мониторинга за денежными операциями, а также вводом и выводом из Азербайджана валюты», - сообщил председатель парламентской комиссии по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнов, представляя в пятницу законопроект депутатам.
По его словам, согласно законопроекту мониторингу будут подвержены финансовые операции, превышающие сумму в 20 тыс. манатов. Законопроект предусматривает создание органа финансового мониторинга, включающего в себя функции финансовой разведки, но лишенной полномочий проводить следствие.
Проект закона подготовлен правительственной рабочей группой, возглавляемой председателем правления Национального банка Азербайджана Эльманом Рустамовым.
С просьбой принять данный закон ранее к Милли меджлису обратился министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров. В письме в октябре 2007 года глава МИД мотивировал свою просьбу тем, что отсутствие этого закона препятствует Комитету министров Совета Европы проводить оценку деятельности Азербайджана в борьбе с отмыванием денег и терроризмом. Э.Мамедъяров также отметил, что задержка с принятием Азербайджаном законопроекта создает для страны определенные проблемы в Совете Европы.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
AccessBank объявляет тендер на услуги такси
HSBC продает аргентинское подразделение, отразит в отчетности масштабные убытки
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т - WGC
США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии
Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Nar желает нашим сборным по волейболу успехов в Золотой Евролиге!
Следующее мероприятие SHE Конгресса пройдет при поддержке Yelo Bank
Yelo Bank предлагает услугу Mobile POS для владельцев бизнеса
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы