Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в I-ом полугодии 2013 года планирует провести очередную оценку ситуации в Азербайджане, сообщил председатель Государственного комитета по ценным бумагам (ГКЦБ) Руфат Асланлы журналистам во вторник.
"Азербайджан является членом Совета Европы и наши действия против отмывания денег и финансированию терроризма оцениваются в рамках Moneyval. Согласно регламенту Moneyval мы прошли три раунда оценок, и по последнему раунду в декабре 2009 года Moneyval принял решение приостановить усиленный мониторинг по Азербайджану", - сказал Р.Асланлы.
Он подчеркнул, в настоящее время дан старт четвертому раунду оценок и согласно утвержденному графику в первой половине 2013 года ожидается следующая оценка Азербайджана.
Кроме этого, он отметил, что FATF представил правительству Азербайджана пять рекомендаций, из которых четыре связаны с законодательством и одно - с совершенствованием институциональной среды. При этом он добавил, что четыре законодательные рекомендации были приняты парламентом, утверждены главой государства в марте текущего году и вступили в силу. "Что касается последнего предложения, это сугубо институциональный процесс on going process, по графику мы в конце мая планируем обсудить с FATF последние прогрессы, которые были в Азербайджане", - добавил он.
Р.Асланлы добавил, что "мы провели предварительные обсуждения и уверены, что достигнутый прогресс будет удовлетворять FATF, и получим положительный отзыв от них".
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т - WGC
США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии
Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Число пользователей сайта jestdili.az, разработанного при поддержке Nar, увеличилось вдвое
При поддержке Yelo Bank состоялся конгресс SHE, посвященный женскому лидерству.
NEQSOL Holding провел очередной тренинг для участников стипендиальной программы Parla
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы