Экспертная группа Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (MONEYVAL) приняла решение исключить Азербайджан из числа стран "режима особого мониторинга", отмечается в информации, размещенной на сайте Службы финансового мониторинга Азербайджана.
В информации отмечается, что с 27 сентября по 1 октября 2010 года состоялось 33-ое пленарное заседание MONEYVAL, на котором были обсуждены более 30 вопросов.
"В ходе заседание состоялось обсуждение отчета Азербайджана о проводимых мерах по борьбе с отмыванием "грязных" денег и финансированием терроризма, который был представлен MONEYVAL в мае 2010 года", - отмечается в информации.
Делегация СФМ Азербайджана провела презентации, посвященные вопросам последних достижений республики в этом направлении, совершенствования законодательства, институционального развития.
"По итогам пленарного заседания было принято решение об отсутствии необходимости к привлечению Азербайджана к "особому режиму мониторинга" MONEYVAL", - подчеркивается в информации.
На заседании также принято решение назначить Азербайджан оценщиком по прогрессивному отчету по деятельности в борьбы с отмыванием "грязных" денег и финансированием терроризма по Молдове.
Ранее, в декабре 2008 года MONEYVAL призвала Азербайджан срочно привести свое законодательство в области борьбы с отмыванием "грязных денег" в соответствие с международными стандартами. Для учета рисков финансирования терроризма и отмывания денег MONEYVAL также призвала страны-члены и другие государства рекомендовать своим финансовым структурам уделять особое внимание сделкам с финансовыми структурами или лицами Азербайджана путем проведения широкого изучения.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т - WGC
США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии
Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Оплачивайте обучение с картой Yelo в расс-роч-ку!
AccessBank объявляет о новой кампании для пользователей Google Pay
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы