Служба финансового мониторинга (СФМ) при Центральном банке Азербайджана (ЦБА) планирует подписать Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в борьбе с отмыванием грязных денег и финансирования терроризма с органами финансового мониторинга 22 стран.
СФМ обсудила итоги деятельности в 2010 году и планы на 2011 год, сообщается в пресс-релизе службы.
Директор СФМ Адыширин Гасымов в своем выступлении отметил, что в службу в 2010 году поступило 51,749 тыс. данных по объектам мониторинга, в том числе 43,905 тыс. по текущим операциям, 7,844 тыс. - подозрительным операциям.
В результате анализа подозрительных операций, материалы по 13 из них были переданы в правоохранительные органы.
"Приоритетами СФМ на 2011 год являются усиление аналитического потенциала, повышение прозрачности в республике для борьбы с обмыванием "грязных денег", а также добиться большей синхронизации в борьбе с коррупцией и усиления национальной безопасности", отмечается в сообщении со ссылкой на А.Гасымова.
Служба финансового мониторинга в Азербайджане создана с 2009 года и является центральным органом в сфере борьбы с финансированием терроризма и отмыванием "грязных денег".
СФМ изучает ситуацию в сфере борьбы с финансированием терроризма и предотвращения легализации денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем, проводит анализы в этой сфере, а также готовит предложения и рекомендации. Кроме этого, в задачи службы входит определение критериев (специальных индикаторов) для выявления операций, подлежащих мониторингу; определяет статистическую форму для информаций о правонарушениях в этом направлении; на основании проведенных анализа и мониторингов предоставляет сведения в министерство национальной безопасности; организует централизованную электронно-информационную систему.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т - WGC
США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии
Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Оплачивайте обучение с картой Yelo в расс-роч-ку!
AccessBank объявляет о новой кампании для пользователей Google Pay
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы