Служба финансового мониторинга (ФСМ) при Центральном банке Азербайджана провела в I-ом полугодии 2011 года камеральные проверки ломбардов и юридических лиц, оказывающих посреднические услуги по купле-продаже недвижимого имущества, отмечается в информации, размещенной на сайте Службы.
Целью проведенных камеральных проверок являлось оценка соответствия их деятельности закону "О борьбе с легализацией денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма".
В целом, в отчетном периоде наблюдалась эффективное сотрудничество между органами в сфере борьбы с легализацией "грязных" денег и финансирования терроризма.
В сообщении отмечается, что в марте 2011 года в тестовом режиме Служба стала применять программное обеспечение "goAML", разработанного со стороны Офиса ООН по борьбе с наркотиками и преступностью.
Помимо этого, в первом полугодии были определенные предложения по совершенствованию законодательства в сфере борьбы с легализацией "грязных" денег и финансирования терроризма.
Служба финансового мониторинга в Азербайджане создана с 2009 года и является центральным органом в сфере борьбы с финансированием терроризма и отмыванием "грязных денег".
СФМ изучает ситуацию в сфере борьбы с финансированием терроризма и предотвращения легализации денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем, проводит анализы в этой сфере, а также готовит предложения и рекомендации. Кроме этого, в задачи службы входит определение критериев (специальных индикаторов) для выявления операций, подлежащих мониторингу; определяет статистическую форму для информаций о правонарушениях в этом направлении; на основании проведенных анализа и мониторингов предоставляет сведения в министерство национальной безопасности; организует централизованную электронно-информационную систему.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т - WGC
США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии
Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Развивайте свой бизнес с помощью кредита под 5% годовых от Yelo Bank
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы