Азербайджанский Pasha Bank внедрил программное обеспечение SafeWatch Filtering, заявил директор департамента соответствия банка Анар Керимов на пресс-конференции в среду.
"Различные модули этой программы осуществляют фильтрацию операций в режиме онлайн данных и файлов, совпадающих с информацией международных "черных списков". Это дает возможность соблюдать международные и национальные нормы законодательства, направленные против легализации приобретенных незаконным путем активов и финансирования терроризма", таких как FATF/GAFI, EU, UN, OFAC", - сказал он.
По его словам, программа используется такими банками, как Raiffeisen Bank, Bank of China, HypoVereinsbank, Nordea Group, ING Bank, ABN Amro Bank N.V., Credit Lyonnais Bank, Fortis Bank, среди банков стран СНГ - только российскими и украинскими.
ОАО "Pasha Bank" создано в июне 2007 года. Акционерами банка являются два юридических лица и одно физическое лицо. Банк входит в структуру Pasha Holding.
"Pasha Bank" по итогам 2010 года занял 201-ое место среди банков СНГ и 5-ое среди банков в Азербайджане по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-1000": Банки СНГ", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т - WGC
США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии
Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Nar желает нашим сборным по волейболу успехов в Золотой Евролиге!
Следующее мероприятие SHE Конгресса пройдет при поддержке Yelo Bank
Yelo Bank предлагает услугу Mobile POS для владельцев бизнеса
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы