Инвестиционно-коммерческий банк "Никойл" внедрил программу AML, направленную на предотвращение осуществление незаконных финансовых операций, отмечается в информации на сайте банка.
"Банк является одним из первых банков в Азербайджане, который начал реализовывать новые требования правительства в данном направлении. Банк выбрал продукт AzAML компании "Инфосистемы Джет", специально разработанный для банковского сектора Азербайджана", - говорится в сообщении.
По данным банка, система состоит из нескольких модулей: анкеты клиента, анализа операций, документооборота, аналитической отчетности и модуля администрирования. "При этом система позволяет банку вести собственную базу данных подозрительных лиц, а также загружать списки таких международных организаций, как ООН и OFAC", - подчеркивается в сообщении.
"Данный проект позволил нам эффективно решить сразу несколько бизнес-задач. Кроме приведения в соответствие с требованиями регуляторов контроля проводимых операций, была значительно оптимизирована работа специалистов банка: ручной труд заменили автоматические средства мониторинга. Как следствие, мы минимизировали операционные риски. AzAML полностью соответствует нашим потребностям, а также международным стандартам в данной сфере", – отмечается в сообщении со ссылкой на заместителя председателя правления банка Фуада Тагиева.
Акционерами банка "НИКойл" являются Topaz Investment (53,1%), 28,7% акций банка принадлежат акционерному обществу "НИКойл", 13,9% - обществу с ограниченной ответственностью "Уралсиб-Инвест" и 4,3% ISR Holding.
ИКБ "Никойл" по итогам 2010 года занял 398-е место по объему активов среди банков СНГ и 16-е - среди банков Азербайджана в рэнкинге "Интерфакс-1000": Банки СНГ", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т - WGC
США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии
Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Самые известные спортивные и развлекательные каналы мира теперь на CityNet!
Azer Türk Bank открыл еще один филиал
AccessBank расширяет свою региональную сеть с открытием филиала в Масаллы
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы