Азербайджанский PASHA Bank стал первым банком в СНГ, установившим и успешно использующим комплекс программных решений en.SafeWatchFiltering и en.SafeWatchProfiling для предотвращения финансирования терроризма и отмывания денег, отмечается в сообщении банка.
Комплекс решений позволит PASHA Bank интегрировать большое количество информации, поступающей из различных источников, с последующим анализом и наглядной визуализацией возможных финансовых угроз и рисков.
Комплекс решений разработан компанией EastNets и внедрен при сотрудничестве с Financial Service Bureau.
«PASHA Bank стал первым банком региона, где применяются такие современные решения, как SafeWatch Filtering и SafeWatch Profiling. Данные технологии позволят банку обеспечивать необходимое соответствие международным требованиям политике Anti Money Laundering, т.е. сверять необходимые данные с так называемыми «черными списками» и ставить барьеры на пути осуществления подозрительных операций по 5 спискам - OFAC, UN, EU, Bank of England and SECO. Тем самым, в режиме реального времени мы проводим комплексный анализ всех возможных рисков и стоим на страже интересов наших клиентов», - приводятся в сообщении слова председателя правления PASHA Bank Фарида Ахундова.
ОАО PASHA Bank создано в июне 2007 года и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. Акционерами банка являются два юридических лица и одно физическое лицо. Банк входит в структуру Pasha Holding.
А.Ахундов
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т - WGC
США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии
Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы