Швейцарский банк Credit Suisse мог в течение нескольких десятилетий обслуживать клиентов, замешанных в нарушении прав человека, коррупции и наркоторговле, свидетельствуют материалы СМИ, основанные на утечке данных о более 18 тыс. счетов на общую сумму более $100 млрд.
Немецкая газета Sueddeutsche Zeitung получила данные от анонимного источника и поделилась ими с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP), а также с десятками других СМИ по всему миру, включая The New York Times и The Guardian.
Речь идет о счетах, открытых в Credit Suisse с 40-х гг. прошлого века вплоть до прошлого десятилетия, причем некоторые из этих счетов остаются открытыми до сих пор.
Данные указывают на то, что клиентами банка были "коррумпированные диктаторы, подозреваемые в военных преступлениях и торговле людьми, а также наркоторговцы и другие преступники", отмечает Sueddeutsche Zeitung.
Credit Suisse вскоре после появления информации в СМИ выпустил сообщение, в котором заявил, что "отвергает все голословные утверждения и инсинуации относительно умышленных деловых практик банка".
Опубликованные в СМИ статьи "основаны на неполной, неаккуратной или выборочной информации, вырванной из контекста, что приводит к предвзятым интерпретациям деловых практик банка".
В заявлении Credit Suisse также отмечается, что он проверил счета, о которых идет речь, после соответствующих запросов от СМИ. Порядка 90% этих счетов на момент проверки были закрыты или находились в процессе закрытия, причем 60% были закрыты еще до 2015 года.
"Что касается оставшихся активных счетов, мы спокойны, что соответствующие due diligence, проверки и другие меры контроля были предприняты в соответствии с нашими действующими принципами, - говорится в сообщении Credit Suisse. - Мы продолжим анализировать ситуацию и сделаем дополнительные шаги, если потребуется".
По данным СМИ, в Credit Suisse было открыто 25 счетов на общую сумму $270 млн, принадлежавших людям, обвиненным в краже средств венесуэльской государственной нефтекомпании Petroleos de Venezuela SA.
Кроме того, счета в банке были у зимбабвийского бизнесмена, находящегося под американскими и европейскими санкциями за связи с правительством экс-президента Зимбабве Робертом Мугабе, филиппинских торговцев людьми, топ-менеджера гонконгской биржи, получившего тюремный срок на взяточничество, а также коррупционных политиков в Египте и Украине, сообщает агентство Bloomberg.
"Публикации СМИ, по видимому, являются согласованной попыткой дискредитировать не только Credit Suisse, но и швейцарский финансовый рынок в целом, который подвергся существенным изменениям за последние несколько лет", - говорится в заявлении Credit Suisse.
"В соответствии с реформами на финансовых рынках, в том числе в Швейцарии, Credit Suisse принял серию серьезных дополнительных мер за последнее десятилетие, которые включают крупные дальнейшие инвестиции в противодействие финансовым преступлениям", - заявили в банке.
Акции Credit Suisse теряют в цене 0,3% на торгах в понедельник. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 35%.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т - WGC
США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии
Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Yelo Bank поддержал первую конференцию «Customer Tech»
Банк Республика награжден за активное участие в донорстве крови
Azerconnect Group и Vodafone Group подписали соглашение о партнерстве
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы