Национальный банк Азербайджана (НБА) рассчитывает на скорое снятие Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мероприятий против отмывания грязных денег и финансирования терроризма (MONEYVAL) рекомендаций уделять особое внимание сделкам с финансовыми структурами или лицами Азербайджана путем проведения широкого изучения.
"Мы ведем интенсивные переговоры и рассчитываем, что вскоре эти рекомендации будут отозваны", - сказал председатель правления НБА Эльман Рустамов журналистам в пятницу.
По его словам, НБА в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева осуществляет создание Службы финансового контроля при Нацбанке.
"Для беспокойства нет причин. В банковском законодательстве Азербайджана и раньше были предусмотрены нормы, связанные с борьбой с отмыванием денег, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Просто сейчас все эти нормы предусмотрены в отдельном законе. Влияния на экономику не будет. Создание службы это применение элемента здорового финансового посредничества", - отметил он.
Как сообщалось ранее, с 25 февраля 2009 года в Азербайджане вступил в силу закон "О борьбе против приобретенного незаконным путем денежных средств или легализации другого имущества, и финансирования терроризма".
Ранее, в декабре 2008 года MONEYVAL призвала Азербайджан срочно привести свое законодательство в области борьбы с отмыванием "грязных денег" в соответствие с международными стандартами. Для учета рисков финансирования терроризма и отмывания денег MONEYVAL также призвала страны-члены и другие государства рекомендовать своим финансовым структурам уделять особое внимание сделкам с финансовыми структурами или лицами Азербайджана путем проведения широкого изучения.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т - WGC
США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии
Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Развивайте свой бизнес с помощью кредита под 5% годовых от Yelo Bank
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы