Палата Аудиторов Азербайджана и Служба финансового мониторинга подписали Меморандум намерений о сотрудничестве с целью легализации денежных средств и имущества, полученных преступным путем и финансирования терроризма, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ПАА.
"Меморандум предусматривает сотрудничество между двумя структурами для борьбы в этом направлении. При этом документ предусматривает взаимный доступ двух структур к имеющейся базе данных, проведение обмена документами и сведениями в рамках борьбы с легализацией денежных средств и имущества, полученных преступным путем и финансирования терроризма", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ПАА и СФМ будут сотрудничать при разработке методической базы в этом направлении, осуществлять совместную юридическую экспертизу разрабатываемых нормативных документов, проводить совместные семинары и научно-практические конференции.
Как сообщалось ранее, Служба финансового мониторинга в Азербайджане создана в 2009 году.
Согласно положению Службы финансового мониторинга (СФМ), в ее обязанности входит выполнение 22 задач. В частности, Служба изучает ситуацию в сфере борьбы с финансированием терроризма и предотвращения легализации денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем, проводит анализы в этой сфере, а также готовит предложения и рекомендации.
Кроме этого, в задачи службы входит определение критериев (специальных индикаторов) для выявления операций, подлежащих мониторингу; определяет статистическую форму для информаций о правонарушениях в этом направлении; на основании проведенных анализа и мониторингов предоставляет сведения в министерство национальной безопасности; организует централизованную электронно-информационную систему.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т - WGC
США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии
Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Оплачивайте обучение с картой Yelo в расс-роч-ку!
AccessBank объявляет о новой кампании для пользователей Google Pay
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы