В тренинг-центре банка ВТБ (Азербайджан) состоялся семинар на тему исполнения банком требований Закона о Налогообложении Иностранных Счетов (FATCA), который проводился отделами Комплаенс и Противодействие Отмыванию Доходов и ФинансированиюТерроризма (ПОД/ФТ). В рамках семинара были затронуты такие темы как политика противодействия коррупции, правила об урегулировании конфликтов интересов.
Начальник отдела Комплаенс банка ВТБ (Азербайджан) Джамиля Абдуллаева заявила: «Соблюдение комплаенс культуры является неотъемлемой частью деятельности банка.
На сегодняшний день главной задачей наших коллег является необходимость удостоверения в том, что все клиенты банка корректно заполняют вопросники по ПОД/ФТ и FATCA. Семинар помог разобраться в ряде ключевых вопросов в области комплаенс, проанализировать рекомендации Министерства Налогов АР и Службы Финансового Мониторинга при Центральном Банке АР, являющимися регуляторами по вопросам FATCA и ПОД/ФТ, в части устранения недочетов».
В семинаре участвовало 17 человек, являющихся ответственными сотрудниками по FATCA и ПОД/ФТ, включая сотрудников из филиалов Гянджа, Сумгаит и Хырдалан.
Для справки:
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерним банком ОАО Банк ВТБ. Акционеры ОАО Банк ВТБ (Азербайджан): ОАО Банк ВТБ и ОАО «AtaHolding». ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам. Сегодня Банк представлен 14 филиалами и Управлением клиентского обслуживания при головном офисе.
Тел.: (012) 492 00 80 Фак: (012) 437 71 21 E-mail: gulchin.qadirova@vtb.az www.vtb.az |
ОАО ВТБ (Азербайджан)
Пресс-служба
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
Очередной успех местных автоперевозчиков!
AccessBank объявляет тендер на обеспечение питьевой водой
AccessBank объявляет тендер на Prolongation of HPE equipments support 2024
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т - WGC
США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии
Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы