Жительнице острова Лонг-Айленд предъявили обвинения после того, как она отправила террористической группировке ИГ криптовалюту на более $60 тыс., сообщает в пятницу газета "Нью-Йорк Пост".
Женщина по имени Зубия Шахназ была задержана в среду в аэропорту имени Джона Кеннеди, вероятно, при попытке бежать из США в Сирию.
"Предположительно, Зубия Шахназ была вовлечена в мошенническую схему, она приобретала биткоины и другие криптовалюты и отмывала деньги за пределами страны, намереваясь затем направить тысячи долларов террористам", - заявила прокурор Бриджит Роде.
Женщина, раньше работавшая в лаборатории в больнице Манхэттена, предположительно, незаконно получила $22,5 тыс. займа от банков, а также завела более десяти кредитных карт. На полученные деньги женщина купила криптовалюты на сумму в $62 тыс.
Криптовалюту З.Шахназ направила частным лицам и фиктивным компаниям в Пакистан, Китай и Турцию, через которые средства попали к террористам.
З.Шахназ, 27-летняя гражданка США, родившаяся в Пакистане, в 2016 году отправитесь в Иорданию, чтобы оказывать медицинскую помощь сирийским беженцам. Газета отмечает, что в лагере беженцев, где работала женщина, значительное влияние имело ИГ.
Теперь З.Шахназ грозит до 30 лет тюрьмы за мошенничество с банковскими счетами и по 20 лет за каждую из четырех совершенных ею операций по отмыванию денег.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
HSBC продает аргентинское подразделение, отразит в отчетности масштабные убытки
Казахстан намерен ввести квоту на импорт сахара-сырца до конца года в объеме 300 тыс. т
Рост мировых цен на сырье отражает экономические улучшения, но создает инфляционные риски - WSJ
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Yelo Bank поддержал конференцию “Youth Water Innovation Forum-2024”
TуранБанк открыл корреспондентский счет в долларах США в Habib American Bank
Самые известные спортивные и развлекательные каналы мира теперь на CityNet!
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы