Центробанк утвердил требования по размеру минимального капитала для юрлиц, которые хотят получить лицензию на проведение операций по обмену валюты.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно требованиям ЦБ, утвержденным 11 декабря 2023 года, минимальный размер уставного капитала будет зависеть от региона (зоны) действия пункта обмена валюты. При этом вся территория Азербайджана разделена на 4 зоны. В первый регион входит город Баку, во второй – Абшеронский район, города Сумгайыт и Гянджа; в третий – все остальные регионы страны, включая Нахчыванскую Автономную республику; в четвертую – территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономического районов, освобожденные от оккупации.
Согласно требованиям ЦБ, минимальный уставный капитал юрлиц, рассчитывающих получить лицензию на проведение операций по обмену валюты в регионе I составит 600 тыс. манатов (+ 300 тыс. манатов за каждый новый пункт обмена валюты), во II регионе – 450 тыс. манатов (+150 тыс. манатов), в III – 375 тыс. манатов (+75 тыс. манатов), в IV – 300 тыс. манатов.
Юрлица, получившие ранее лицензию на операции по обмену валюты, должны в течение 6 месяцев сформировать уставный капитал в соответствии с новыми требованиями Центробанка.
По условиям ЦБ, сотрудник пункта обмена валюты должен требовать удостоверение личности у лица, покупающего валюту, если он покупает инвалюту на сумму эквивалентную выше $500. При продаже юрлицами инвалюты гражданам на сумму эквивалентную выше $10 тыс. также является обязательным предоставление покупателем удостоверения личности.
При этом с одним лицом в течение дня может быть проведена операций по обмену валюты на сумму до 20 тыс. манатов или эквивалентную ей сумму в инвалюте.
Кроме этого, пункт обмена валюты обязан соблюдать дополнительные требования и внутренние механизмы надзора в рамках борьбы с легализацией средств, полученных преступных путем, а также финансирования терроризма, если сумма операций с покупателем инвалюты превышает 20 тыс. манатов или эквивалентную ей сумму в инвалюте в течение одного календарного года.
Согласно данным ЦБ, в настоящее время лицензию на проведение операций по обмену инвалюты имеют 5 юридических лиц: ООО «Eliko», ООО «Delta Capital», ООО «Zuhur», ООО «Baki Mərkəzi Valyuta» и ООО «META-Kapital». Все эти юрлица имеют по одному пункту обмена валюты в Баку.
Р.Ахмедов
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т - WGC
США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии
Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
NEQSOL Holding провел очередной тренинг для участников стипендиальной программы Parla
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы