Прокуратура Южного округа Нью-Йорка объявила о фактическом завершении расследования вызвавшего в США большой резонанс дела группировки мошенников, в которую входили уроженцы Армении, Казахстана, Украины и России, сообщает "Коммерсант" в понедельник.
"Основанием для заявления прокуратуры Южного округа Нью-Йорка стало полученное на днях признание Давида Мирзояна, которого американские спецслужбы считали одним из руководителей группировки мошенников", - пишет издание.
Газета отмечает, что признательные показания Д.Мирзоян, курировавший деятельность группировки на Западном побережье США, дал 26 октября.
"Коммерсант" напоминает, что в ноябре 2010 года власти США объявили о возбуждении уголовных дел против 73 человек, обвинив их в хищении личных данных, махинациях с поддельными кредитными картами, торговле контрабандными сигаретами и фальшивыми лекарствами.
В результате операции, проведенной в нескольких городах США, были арестованы 70 членов преступной группировки.
Как следует из документов следствия, большинство обвиняемых - выходцы из Армении, хотя в отдельных эпизодах фигурируют мигранты из Казахстана, России и с Украины, уточняет "Коммерсант".
"Начиная с 2000 года, говорится в материалах расследования, подозреваемые открыли 118 подставных медицинских клиник в 25 штатах и предъявили фонду государственного медицинского обслуживания престарелых и инвалидов Medicare счета на сумму $163 млн", - пишет издание.
Газета подчеркивает, что непосредственное руководство группой осуществлял 44-летний армянский вор в законе Армен Казарян (Пзо).
После проведенных арестов у членов группировки Казаряна были конфискованы несколько домов стоимостью до $1,5 млн каждый, более $1 млн наличными и несколько автомобилей, включая принадлежавший вору в законе Rolls-Royce Phantom. Осенью прошлого года А.Казарян полностью признал свою вину, отмечает "Коммерсант".
По данным издания, приговор по делу должен быть вынесен в начале февраля следующего года.
"По совокупности обвинений Армену Казаряну, Давиду Мирзояну и Роберту Терджаняну, возглавлявшему "отделение" в Нью-Йорке, грозит до 75 лет тюремного заключения. Остальным членам преступной группы - до 20 лет лишения свободы", - поясняет "Коммерсант".
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
AccessBank объявляет тендер по оценке недвижимости
AccessBank объявляет тендер на приобретение PAM (pri vileged account monitoring tool)
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Оплачивайте обучение с картой Yelo в расс-роч-ку!
AccessBank объявляет о новой кампании для пользователей Google Pay
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы