ОАО "VTB Bank (Azerbaijan)" на днях впервые организовал крупномасштабный семинар на тему Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), отмечается в сообщении банка.
В семинаре приняли участие около 300 сотрудников банка, члены правления и директора департаментов, а также в качестве приглашенных гостей в мероприятии приняли участие главный аналитик Службы финансового мониторинга (СФМ) при Центральном банке АР Заур Гаджили и директор Азербайджанского банковского учебного центра Джаваншир Абдуллаев.
Согласно требованию национального законодательства и внутренней нормативной базы банков, в VTB Bank (Azerbaijan) функционирует система внутреннего контроля по ПОД/ФТ, которая курируется Управлением мониторинга банковских операций и Отделом ПОД/ФТ. Деятельность данного подразделения направлена на снижение риска вовлечения банка в процессы отмывания денег и финансирования терроризма посредством банковской системы.
В первой части семинара участники были ознакомлены с требованиями закона и нормативной базы в области ПОД/ФТ в части банковского сектора, а также обсудили наиболее часто допускаемые ошибки сотрудниками структурных подразделений банка, история происхождения данной сферы и интересные факты, связанные с областью ПОД/ФТ.
Во второй части было проведено тестирование знаний участников семинара.
Центральный банк Азербайджана в марте 2009 года выдал ОАО VTB Bank (Azerbaijan) лицензию на банковскую деятельность. В структуре акционеров банка 51% акций принадлежат ОАО Банк ВТБ, 48,99% - группе компаний AtaHolding, 0,01% - физическому лицу.
А.Азизов
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т - WGC
США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии
Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Бесплатные переводы по карте Yelo
В Yelo Bank прошла донорская акция
Исследование двух сотрудников БВШН вошло в список важных результатов НАНА
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы