Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ признал завершенным реализовывавшийся с 2017 года совместный проект по борьбе с профессиональными посредниками при отмывании преступных средств "Млечный путь", для минимизации риска использования услуг иностранных финансовых посредников и отмывочных площадок, представляющих общую угрозу для национальных финансовых систем государств СНГ запускается новый проект "Орион", сообщается в информации на сайте Росфинмониторинга.
Целью проекта "Млечный путь" были анализ трансграничных финансовых потоков, финансовой инфраструктуры и лиц, для выявления международных отмывочных площадок, устойчивых географических цепочек движения подозрительных финансовых потоков, выведенных с территории стран СНГ, изучение иерархии и организационной структуры профессиональных сетей отмывания денег для выстраивания целенаправленного международного взаимодействия.
За время реализации этого проекта выявлено более 3,5 тыс. объектов, причастных к созданию международной теневой финансовой инфраструктуры - иностранные финансовые организации, юридические лица, регистраторы, адвокаты, финансовые управляющие, адреса массовой регистрации, обменные дома.
Международные отмывочные площадки включали несколько уровней счетов фиктивных компаний, зарегистрированных в различных юрисдикциях, и созданных исключительно для перераспределения и смешивания денежных средств, поступающих из различных источников.
В рамках проекта были сформированные схемы и типологические признаки, используемые в целях легализации преступных доходов, которые переданы в правоохранительные органы стран СНГ.
Современные технологии позволяют использовать различные механизмы перемещения денежных средств - банковские карты, схемы, основанные на использовании электронных платежных систем и криптовалют, альтернативные системы денежных переводов.
В рамках проекта "Орион" его участникам предложено применить более детальный подход в сравнении с масштабным охватом операций "Млечный путь", сделать акцент на решении конкретных задач по поиску и борьбе с отмывочными площадками и профессиональными посредниками.
Проект предусматривает выстраивание взаимодействия подразделений финразведок с частным сектором, задачей которого является организация системы взаимного информирования о наличии повышенного риска при взаимодействии с фигурантами перечней проекта "Орион".
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
HSBC продает аргентинское подразделение, отразит в отчетности масштабные убытки
Казахстан намерен ввести квоту на импорт сахара-сырца до конца года в объеме 300 тыс. т
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Yelo Bank объявляет о начале программы стажировок «Summer Challenge 2024»
AccessBank привлек $5 млн от швейцарской компании responsAbility Investment AG
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы