Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) объявило о санкциях против более чем 20 структур и физических лиц за содействие в получении прибыли для министерства обороны и поддержки Вооружённых сил Ирана, Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) и Генштаба ВС Ирана.
"Иран получает миллиарды долларов за счет продажи товаров для финансирования дестабилизирующей активности в регионе и поддержки групп своих ставленников, включая ХАМАС и "Хезболлу". Министерство, Генштаб и КСИР используют хитроумные сети из базирующихся за рубежом подставных компаний и посредников для реализации такой незаконной коммерческой активности и эксплуатации международной финансовой системы", - говорится в пресс-релизе OFAC.
Согласно заявлению, за подобную активность в интересах Генштаба отвечают подпавшая под санкции Sepehr Energy и ее управляющий Маджид Азами. С этой структурой работает Pishro Tejarat и ее председатель совета директоров Сейед Абдул Джавад Алави, которые обеспечивают продажу и доставку иностранным покупателем товаров с целью заработать денег министерству обороны и поддержки ВС Ирана.
В OFAC отметили, что Sepehr Energy использует компании в Гонконге и ОАЭ для продажи товаров клиентам в Европе и Восточной Азии. При этом, по версии США, КСИР тоже прибегает к сложной сети иностранных подставных компаний для своего финансирования. Ключевое звено - базирующаяся в ОАЭ CGN Trade - уже стала фигурантом санкций. В результате коммерческие операции были переданы находящейся в ОАЭ Transmart и ее владельцу Заби Вахапу, против которых США теперь ввели санкции. Также под ограничения попали другие сотрудники компании и связанные с ними структуры в ОАЭ и Сингапуре.
В пресс-релизе Минфина США уточняется, что санкции предусматривают блокировку всей находящейся в США собственности и долей в имуществе вышеперечисленных лиц; это относится к такому имуществу во владении или под контролем американских граждан. Кроме того, любые юридические лица, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким подсанкционным физлицам на 50 или более процентов, также подлежат блокировке. Без особого разрешения властей OFAC запрещает на территории США коммерческие операции, в которые вовлечена собственность подсанкционных лиц; аналогичный запрет деятельности относится к гражданам США. Также санкции могут применить против любого, кто ведет дела с подсанкционными лицами, и против иностранных финансовых институтов, которые сознательно предоставляют значимые услуги им или содействуют их транзакциям.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
Основные финансовые показатели Yelo Bank сохраняют положительную динамику!
Банк Республика сильно увеличил темпы роста и продолжил динамичное развитие!
AccessBank опубликовал финансовые результаты за первую половину 2024 года
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Отправляйте деньги за границу без комиссии через приложение Yelo!
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы