Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту осуществления незаконных международных денежных переводов и других финансовых операций физлицом, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«Была проведена оперативно-розыскная операция на основании информации о том, что Шахусейн Гусейнов занимался международными денежными переводами и прочими незаконными финансовыми операциями без госрегистрации и лицензии. В результате розыскных мероприятий, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре в отношении Гусейнова возбуждено уголовное дело по статье 192.3.2 (получение значительного дохода в результате незаконной предпринимательской деятельности) Уголовного кодекса», - говорится в сообщении.
По данным ведомства, расследование выявило, что Гусейнов с 2017 года арендовал офис в Баку, где незаконно занимался банковской деятельностью, получая деньги от физических лиц и передавая их третьим лицам за определенный процент.
«При обыске офиса, а также адреса проживания и прочих адресов, были обнаружены и изъяты денежные банкноты на сумму $248 тыс. и 1450 манатов, черные бухгалтерские документы по денежным переводам и другие вещественные доказательства, имеющие отношение к делу. Гусейнов по решению суда заключен под стражу по обвинению в незаконном предпринимательстве, в частности с целью получения крупного дохода», - отмечается в информации.
В настоящее время принимаются меры по выявлению иных противоправных действий Гусейнова, выявлению других лиц, причастных к махинациям с обменом валюты, и определению полного размера ущерба.
Н.Аббасова
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
HSBC продает аргентинское подразделение, отразит в отчетности масштабные убытки
Казахстан намерен ввести квоту на импорт сахара-сырца до конца года в объеме 300 тыс. т
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т - WGC
США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии
Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
AccessBank объявляет о повышении ставок по долларовым депозитам
AccessBank укрепляет свое присутствие в регионах: открытие нового филиала в Губе
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы