Американские финансовые власти призвали банки к бдительности в связи с возможными попытками обойти антироссийские санкции и указали на потенциальные признаки таких операций.
Входящее в Минфин США агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network) разослало кредитным организациям специальное предупреждение о рисках нарушения антироссийских санкций.
Лица из России и Белоруссии, попавшие в санкционные списки, могут пытаться обойти санкции за счет использования финансовых институтов, не подпавших под ограничения, а также банков из третьих стран и путем использования криптовалют, говорится в письме.
Особое внимание FinCEN призывает обращать на операции с использованием анонимных компаний, посредников из третьих стран, недавно открытых счетов.
Нестандартные валютные транзакции, совершаемые экспортными и импортными фирмами, может использовать в своих интересах Банк России, считает ведомство.
FinCEN призвал финансовые организации выявлять такие операции и оперативно о них сообщать.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т - WGC
США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии
Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Оплачивайте обучение с картой Yelo в расс-роч-ку!
AccessBank объявляет о новой кампании для пользователей Google Pay
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы